全国“虚拟货币第一案”，告破！

       专案组将邱某某等3名犯罪嫌疑人从境外遣返回国。

    “警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博，输得家都要散了！” 

       2021年7月28日，熊某向沙洋县公安局纪山派出所报案。 

       熊某业余时间喜欢玩手机，当年6月，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值100元就能赢得数千元。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，他赌注越下越大，赢钱概率却越来越小了。最终，熊某输进去10万余元。 

      随着案件调查的深入，沙洋县公安局民警们意识到，这绝不是一起简单的利用手机APP网络赌博案件。 

   “初步查明，这起网络赌博案涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……” 

       听取了沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市副市长、市公安局局长陈实当即下令，抽调警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。 

       随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。 

       新型网络犯罪的特殊性，让传统侦查技战法“不灵了”。 

    “不简单，很难搞！”“728”专案组负责人马骏“压力山大”。 

        面对这张纷繁复杂如同迷宫的犯罪网络，侦查员们举步维艰。 

        ——网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难！ 

        ——犯罪团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！ 

        ——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀、虚拟货币洗白，涉赌资金乔装打扮、反复流转，关联难、溯源难！ 

        一时间，案件侦查工作处处碰壁、举步维艰。 

     “明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流，一到关键环节就卡住了。 

     “天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。”沙洋县副县长、县公安局局长郑代平这句提示，让专案组民警眼前一亮。 

        这个案件，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有“毛细血管”和“主干脉”的交叉点，最终流向资金池这个“心脏”里。 

     “资金就是这个案件的血液，我们只要盯着血液，跟着跑、追着查，一定能找到案件的关键！”专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析，却收效甚微的战友们茅塞顿开。 

       一个开创性的打击新型网络犯罪的经典技战法——“资金穿透法”就此诞生。

        确定“资金穿透法”侦查思路后，案件侦破高效、精准，势如破竹。 

        一张张嫌疑人组织结构图在案情分析白板上张贴、关联。 

        一笔笔涉赌资金流动指向图在计算机的数据库里交叉、聚合。 

        一个个嫌疑人团伙骨干在侦查员的大脑里定位、显影…… 

        专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。